Ifølge tiltalen fra Oslo statsadvokatembeter skal mannen mellom juni 2021 og desember 2022 ha samlet inn, oppbevart og overført 470 millioner kroner i kontanter ut av landet.

Ifølge tiltalen er pengene utbytte fra kriminelle handlinger.

Statsadvokaten mener hvitvaskingen skjedde som del av en organisert kriminell gruppe og at handlingene ble utført regelmessig over tid. Beløpet og omfanget gjør at forholdet regnes som grovt.

Den tiltalte mannen kom fra Syria til Norge i 2017, ifølge NRK, som intervjuet ham tidligere i år. Han er fra før dømt til fem år og tre måneders fengsel for valutasmugling.

Oslo tingrett har satt av tre dager til behandlingen av saken.